Audit juridic

Auditul juridic analizează conformitatea documentelor, contractelor și obligațiilor legale ale unei companii (diagnosticare juridică).

Scopul său este identificarea riscurilor și oferirea unei imagini clare asupra situației juridice a afacerii.

Efectuarea unui audit juridic este recomandată în mod special în următoarele situații:

1. pregătirea companiei pentru atragerea unui investitor, vânzarea afacerii sau cesionarea părților sociale;
2. reorganizarea societății, inclusiv fuziunea, și sau divizarea, persoanei juridice;
3. schimbarea organelor de conducere sau a structurii de proprietate;
4. necesitatea alinierii activității companiei la noile cerințe legislative;
5. pregătirea pentru controale din partea autorităților fiscale, a inspecției muncii sau a altor organe de reglementare;
6. efectuarea periodică, în scopul menținerii conformității juridice și a stabilității proceselor interne.

Ce se verifică în cadrul unui audit juridic?

Aplicabilitatea auditului este adaptată specificului fiecărei persoane juriice, care, de regulă, include:

1. documentele constitutive și actele corporative (statut, hotărâri ale organelor de conducere, procese-verbale, ordine interne);
2. contractele cu partenerii și contrapărțile, inclusiv analiza riscurilor, a clauzelor dezavantajoase sau neconforme;
3. licențe, autorizații și permise necesare desfășurării activității;
4. documentația de personal, contracte individuale de muncă și respectarea legislației muncii;
5. obligațiile fiscale și declarațiile aferente;
6. drepturi de proprietate intelectuală;
7. litigii existente și riscuri de litigii viitoare;
8. respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

De ce este necesar un audit juridic pentru o afacere?

Auditul juridic contribuie nu doar la prevenirea riscurilor, ci și la consolidarea poziției juridice a companiei:

• Prevenirea sancțiunilor și a controalelor, identificarea timpurie a neconformităților permite evitarea amenzilor, sancțiunilor administrative și a pierderilor financiare.
• Securizarea relațiilor contractuale
  Auditul permite depistarea și eliminarea clauzelor contractuale periculoase sau dezechilibrate.
• Consolidarea poziției în litigii
  O companie cu o structură juridică solidă este mai bine pregătită pentru negocieri și proceduri judiciare.
• Creșterea încrederii investitorilor și partenerilor
  Transparența și ordinea juridică reprezintă un avantaj competitiv semnificativ.
• Siguranța decizională a proprietarului
  Cunoașterea exactă a situației juridice permite concentrarea pe dezvoltarea strategică a afacerii.

Cum efectuăm auditul juridic în cadrul BAA ,,Legal Service’’

„Biroul Asociat de Avocatură ,,Legal Service’’ abordează fiecare audit cu maximă profesionalitate, individualitate și confidențialitate.

Procedura include următoarele etape:

1. analiza specificului activității companiei și definirea obiectivelor auditului;
2. colectarea și examinarea documentației relevante;
3. identificarea încălcărilor legale, a riscurilor și a vulnerabilităților;
4. formularea recomandărilor juridice pentru remedierea deficiențelor;
5. acordarea asistenței juridice în procesul de implementare a măsurilor corective.